Комитет государственных доходов Армении сообщил о выявлении в «Ариндж молле» случая сокрытия объекта налогообложения на сумму около 1,3 млрд драмов, вследствие чего около 492 млн драмов налогов не были начислены и уплачены в государственный бюджет.
В 12-й отдел управления поступили оперативные данные о том, что компания, занимающаяся деятельностью торгового центра в Котайкской области, сдает в аренду складские помещения на территории торгового объекта, но не отражает полученные от этого доходы в налоговых расчетах, представляемых налоговому органу.
Согласно тем же данным, организатор торговой площадки, помимо арендной платы за торговые места, ежемесячно взимает наличными дополнительные суммы, которые не оформляются документально в установленном законодательством порядке и не включаются в налоговые расчеты, представляемые налоговому органу.
Сотрудники управления провели комплексные и масштабные оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых полученные оперативные данные подтвердились. Были изучены документы внутреннего бухгалтерского учета торгового центра и информация на рабочих компьютерах. Одновременно в рамках оперативного опроса были опрошены несколько налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в торговом центре, которые предоставили ценную информацию.
Вся полученная информация была подробно проанализирована и изучена, после чего данные сопоставили со сведениями, включенными в соответствующие налоговые расчеты, представленные торговым центром налоговому органу.
По итогам оперативно-разыскных мероприятий сообщение о предполагаемом преступлении, предусмотренном соответствующей статьей Уголовного кодекса Республики Армения, было направлено в Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Республики Армения, где было инициировано уголовное производство.
В ходе мероприятий, проводимых в компании, сотрудники Управления расследований и оперативного розыска и Налоговой инспекции-управления текущего контроля налогоплательщиков также осуществляли оперативный контроль за текущей деятельностью магазинов торгового центра. Примечательно, что в эти дни совокупный фискальный оборот магазинов резко вырос примерно на 110% по сравнению с сопоставимыми днями предыдущего периода.
