Один из членов преступной группы, обвиняемой в хищении около €11 млн и отмывании денег, обнаружен спустя 11 лет. Предварительное следствие по уголовному производству завершено, сообщает Следственный комитет Армении.
Находившийся в розыске В.М. был обнаружен и задержан в Российской Федерации, а 18 июня 2026 года экстрадирован в Армению.
Доказательства, собранные в ходе следственных действий в рамках предварительного расследования уголовного производства, возбужденного 28 сентября 2013 года, подтвердили, что ряд граждан Исламской Республики Иран и Республики Армения намеревались мошенническим путем похитить в общей сложности €10 млн 980 тыс., перечисленные действующему в Армении банку. Согласно материалам производства, по предварительной договоренности с руководителем банка и его заместителем они ввели в оборот поддельные договоры займа и письма, якобы заключенные между компаниями. На основании этих документов из хранившихся в банке средств €1 млн 1 августа 2012 года сначала был перечислен на счет компании, управляемой одним из членов преступной группы, а затем — на открытый в банке счет этой компании.
После этого на основании введенных в оборот поддельных документов оставшиеся €9 млн 980 тыс. 3 октября 2012 года были перечислены на счет другой связанной с ними компании, а в марте 2013 года — на банковский счет компании. Затем часть средств была обналичена, а другая часть перечислена на банковские счета лиц, вовлеченных в преступную схему. В результате с августа 2012 года по март 2013 года указанные лица, используя поддельные документы и мошеннические действия, похитили в особо крупном размере €10 млн 980 тыс., что эквивалентно 5 млрд 804 млн 577 тыс. драмов. Источник происхождения и истинный характер денежных средств были скрыты, в результате чего было совершено отмывание денег в особо крупном размере.
27 января 2015 года В.М. и другие лица, вовлеченные в преступную схему, были привлечены в качестве обвиняемых по уголовному производству по части 2 статьи 325 Уголовного кодекса, принятого 18 апреля 2003 года, — подделка, сбыт или использование документов; пункту 1 части 3 статьи 178 — мошенничество в особо крупном размере; и пункту 1 части 3 статьи 190 — отмывание денег в особо крупном размере. Они были объявлены в розыск.
В ходе предварительного расследования в отношении В.М. по указанным деяниям было вновь возбуждено публичное уголовное преследование по соответствующим статьям Уголовного кодекса, а в качестве меры пресечения к нему применен домашний арест.
Уголовное производство в отношении В.М. с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору.
Уголовное производство в отношении А.К. и М.Е., вовлеченных в ту же преступную схему, еще в 2014 году было направлено в суд с обвинительным заключением, в результате чего они были приговорены к лишению свободы.
