Следственный комитет Армении завершил предварительное следствие по уголовному производству в отношении известного бизнесмена и лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна и еще восьми лиц и направил дело надзирающему прокурору.
«Уголовное производство в отношении Гагика Царукяна и еще восьми лиц с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору», — говорится в публикации.
В видеоматериале Следственного комитета следователь, ведущий дело, заявляет, что имело место хищение в особо крупном размере у двух граждан Ирана. По его словам, «Царукян и преступная группа легализовали незаконно полученные имущество, транспортные средства, различные виды топлива, строительные и продовольственные товары стоимостью 21 миллион долларов, что эквивалентно более чем 8 миллиардам драмов, смешали полученные от них доходы со своими законными доходами и таким образом осуществили отмывание денег в особо крупном размере».
В рамках производства по конфискации имущества незаконного происхождения на основании ходатайства Генеральной прокуратуры решением Антикоррупционного суда ЗАО «Араратцемент» было передано в управление и на хранение Республики Армения. Исковым заявлением, помимо прочего имущества, в качестве имущества незаконного происхождения также потребовано конфисковать в пользу Республики Армения акции ЗАО «Араратцемент».
Кроме того, исковым заявлением требуется конфисковать у Гагика Царукяна 75 объектов недвижимости и рыночную стоимость 10 объектов имущества, 57 из которых находятся в Ереване; 42 транспортных средства; доли участия в 38 юридических лицах, среди которых ООО «Мульти Груп Концерн», ООО «Мульти Автотранс», ООО «Онира клаб» и другие юридические лица; 105 миллиардов 865 миллионов 865 тысяч драмов, включающих остаток и расходы незаконного дохода, а также выданные займы, уступленное право требования и рыночную стоимость пяти транспортных средств.
