23 октября Служба национальной безопасности Армении около 3,5 часов: с 15:40 до 19:00 часов в рамках возбужденного 25 мая против фонда и его основателя Вардана Осканяна уголовного дела допрашивала члена Совета фонда “Сивилитас” Карине Арутюнян. Об этом PanARMENIAN.Net сообщают в фонде “Сивилитас”.
Напомним, что следственное управление Службы национальной безопасности Армении возбудило уголовное дело в связи с легализацией полученных преступным путем доходов в особо крупных размерах (отмывание денег).
В рамках дела следствие рассматривает факты того, как 100% акций основанного в Армении ООО “Хантсман Билдинг Продакс”, которое принадлежит зарегистрированным в США корпорациям “Полимер Материалс” и “Хантсман Интернейшнл”, были проданы за 2 млн долларов. Однако во избежание налоговых обязательств сделка не была представлена налоговому органу, а более миллиона американских долларов из суммы, оставленной американской стороной в республике на благотворительные цели, не были использованы на благотворительность, а растрачены в личных целях. По данным следствия, кроме того, фонд “Сивилитас”, нарушил свой же устав и требования действующего законодательства и не представил отчет за 2011 год.
