Бизнесмен Константин Соколов, которого президент США Дональд Трамп выбрал руководителем инвестиционного фонда стоимостью 201 миллион долларов, действующего на Кавказе, владеет значительными долями в телекоммуникационном и горнодобывающем секторах региона. Ранее он также возглавлял компанию, специализировавшуюся на инвестициях в России и имевшую тесные связи с Кремлем, сообщает «Reuters».
51-летний бизнесмен российского происхождения Константин Соколов был назначен руководителем инвестиционной структуры в январе. Согласно регистрационным документам, в настоящее время фонд носит название Trans-Caspian Enterprise Fund — Закаспийский инвестиционный фонд.
Соколов владеет крупными долями в Viva Armenia, ведущем операторе мобильной связи Армении. Кроме того, в начале этого года он приобрел второй по величине в Армении рудник по добыче меди и молибдена, предварительно получив специальное разрешение правительства США. Эти сведения были установлены в ходе расследования «Reuters».
Агентство изучило открытые документы, касающиеся трех других действующих инвестиционных фондов, созданных Соединенными Штатами. В них не обнаружено сведений, подтверждающих, что руководители этих фондов имеют крупные инвестиции в странах, где возглавляемые ими структуры осуществляют финансовую деятельность.
Председатель американского инвестиционного фонда, действующего в Тунисе, Бо Каттер сообщил «Reuters», что «не имеет каких-либо деловых интересов в Тунисе». При этом он не уточнил, могло ли наличие подобных интересов создать проблему и по какой причине. Каттер отказался комментировать деятельность Соколова или Закаспийского фонда.
Тем не менее шесть экспертов по вопросам этики, ознакомившихся с результатами расследования «Reuters», усмотрели риск конфликта интересов, связанный с деловыми активами Соколова. По их оценке, должность руководителя фонда предоставляет ему возможность распоряжаться государственными средствами, использование которых потенциально может принести выгоду и его собственным компаниям.
Эксперт по вопросам этики Университета Санта-Клары Энн Скит заявила: «Думаю, Конгресс должен задать вопросы».
В то же время «Reuters» подчеркнуло, что не обнаружило доказательств каких-либо правонарушений со стороны Соколова. Американское законодательство, регулирующее деятельность подобных инвестиционных фондов, не запрещает их директорам иметь инвестиции в регионах, где работают возглавляемые ими структуры.
Представитель частной инвестиционной компании Соколова IJS Investments сообщил, что фонду запрещено вкладывать средства в собственные предприятия бизнесмена. По его словам, Соколов соблюдал «все требования надлежащей проверки и безопасности».
Представитель Государственного департамента США также заверил, что инвестиционный фонд будет соблюдать требования ежегодной отчетности и независимого аудита, «а также положения, применимые к грантам, включая требования, касающиеся конфликта интересов».
Имя Соколова включено в список 37 компаний и частных лиц, оказавших финансовую поддержку проекту Трампа по строительству бального зала в Белом доме. Этот список был опубликован Белым домом в прошлом году.
Газета «The Washington Post» сообщила, что Соколов пожертвовал на реализацию проекта один миллион долларов.
Согласно данным Федеральной избирательной комиссии США, бизнесмен также перечислил около 13 миллионов долларов политическим организациям, связанным с Республиканской партией.
В последние годы Соколов стремительно расширял свое деловое присутствие в Армении.
Возглавляемый им Закаспийский фонд является частью более масштабной инициативы США, направленной на развитие торговых маршрутов и инвестиционных возможностей на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Эта инициатива может способствовать снижению зависимости региона от российской и китайской инфраструктуры.
Совет директоров фонда под руководством Соколова уполномочен предоставлять гранты, кредиты и инвестиции в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.
На официальном сайте фонда среди инвестиционных приоритетов выделены критически важные полезные ископаемые, энергетика и железнодорожная инфраструктура.
Особенно быстро деловое присутствие Соколова в Армении расширялось в последние годы. Согласно заявлениям компаний и данным армянских корпоративных реестров, в январе 2024 года он совместно со своим китайским деловым партнером Чжэ Чжаном приобрел контроль над Viva Armenia.
Ранее телекоммуникационная компания принадлежала крупнейшему российскому оператору мобильной связи МТС.
Чжэ Чжан, ранее занимавший дипломатическую должность в Министерстве торговли Китая, не ответил на запросы «Reuters». Компания Viva Armenia также отказалась от комментариев.
Позднее зарегистрированная в Техасе компания Соколова Dynamic Frontier Holdings объявила, что 1 июня получила юридическое разрешение Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) на приобретение армянского Техутского рудника.
Рудник был приобретен у российского государственного банка ВТБ, находящегося под американскими санкциями.
Специальные лицензии, выдаваемые OFAC, позволяют осуществлять сделки, которые без соответствующего разрешения были бы запрещены в силу санкций США. Процедура получения таких разрешений обычно занимает несколько месяцев, а в отдельных случаях — несколько лет.
Соколов и представитель Техутского рудника не ответили на вопрос о том, когда они впервые обратились в американское ведомство за необходимой лицензией.
Однако представитель Техутского рудника сообщил, что необходимые для сделки лицензии и согласования были получены в рамках «стандартной независимой регуляторной процедуры» OFAC.
Министерство финансов США и российский банк ВТБ не ответили на запросы «Reuters» о комментариях.
Агентство также сравнило деятельность руководителей других действующих американских инвестиционных фондов. Речь идет о фондах, работающих в Египте, Тунисе, а также в Украине и Молдове.
Изучение открытых документов и официальных биографий не подтвердило наличия у руководителей этих структур значительных деловых интересов в соответствующих странах.
Председатель Египетского фонда Джеймс Хармон и председатель фонда Украины и Молдовы Деннис Джонсон также не ответили на запросы агентства.
Российское прошлое Соколова также оказалось в центре внимания журналистов.
В опубликованной биографии бизнесмен рассказал о своем скромном детстве в Санкт-Петербурге и отрицательном отношении к советским властям.
Согласно его рассказу, советские власти отправили его бабушку в лагерь ГУЛАГа. В биографии также указывается, что Соколов переехал в Соединенные Штаты в возрасте 21 года, спустя несколько лет после распада Советского Союза.
Однако изученные «Reuters» корпоративные и государственные документы показали, что связи бизнесмена с Россией сохранялись еще долгое время после его эмиграции.
Два эксперта по вопросам этики, опрошенные агентством, отметили, что предполагаемые связи Соколова с российскими властями требуют дополнительного изучения. По их мнению, необходимо убедиться, что при управлении фондом приоритетными останутся интересы Соединенных Штатов.
Профессор Миннесотского университета Ричард Пейнтер, ранее работавший советником по вопросам этики в администрации бывшего президента-республиканца Джорджа Буша-младшего, заявил: «Если бы я работал в правительстве США, я бы хотел провести очень тщательную проверку процедуры предоставления допуска к секретной информации».
В рекламном буклете 2015 года, изученном «Reuters», Соколов был представлен как управляющий зарегистрированного в Лихтенштейне фонда Gotthard Investment Fund. Этот инвестиционный фонд, который в настоящее время уже не действует, специализировался на вложениях в российскую недвижимость.
В рекламных материалах особо подчеркивались «прочные и долгосрочные отношения личного и профессионального доверия, сформировавшиеся за последние 20 лет с властями Москвы, Санкт-Петербурга и федеральными органами власти».
Один из бывших руководителей проектов фонда, беседовавший с «Reuters» на условиях анонимности, подтвердил, что знаком с этим буклетом и считает его подлинным.
Однако адвокаты, представляющие интересы Соколова, поставили под сомнение подлинность документа. По их словам, Соколов «не считает», что буклет является подлинным, а изображенный в нем логотип не соответствует логотипу, использовавшемуся фондом.
Представитель бизнесмена заявил «Reuters»: «Господин Соколов не имеет никаких связей с российскими государственными должностными лицами или правительством России».
Тот же представитель добавил, что «он не имеет российского гражданства».
«Reuters» не удалось независимо подтвердить, что Соколов больше не является гражданином России.
В то же время изученные агентством проездные документы свидетельствуют о том, что еще в 2016 году бизнесмен использовал российский паспорт для международных поездок.
Белый дом перенаправил запросы о комментариях относительно Соколова в Государственный департамент США.
Однако американское внешнеполитическое ведомство не предоставило подробностей о процедурах проверки прошлого бизнесмена. Госдепартамент также не уточнил, проходил ли Соколов соответствующую проверку безопасности и получил ли необходимый допуск.
«Reuters» обратилось за комментарием и в Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о Соколове заявил: «Мы не знаем, о ком вы говорите».
В июле стало известно, что Государственный департамент США назначил Соколова руководителем фонда TRIPP+, отвечающего за развитие стратегической дороги, которая пройдет через Сюникскую область Армении.
