Следственный комитет Армении заявил о предполагаемом ущербе компании «Электрические сети Армении» (ЭСА) на сумму 64 млрд 585 млн 780 тыс. 24 драма. В отношении 36 человек начато публичное уголовное преследование, обыски проводятся по 65 адресам.
По версии следствия, группа лиц, предположительно действовавшая под руководством С.К. (бизнесмена Самвела Карапетяна, прим. ред.), в 2016–2024 годах совершила четыре эпизода злоупотребления служебными полномочиями в частном секторе. Расследуются также предполагаемые хищения вверенного имущества в особо крупных размерах и отмывание денег.
Дело находится в производстве Главного управления Следственного комитета по расследованию экономических преступлений и контрабанды. В обысках участвуют сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ), МВД и Комитета государственных доходов. Следственные действия охватывают жилые помещения и офисы различных компаний.
По сообщению Следственного комитета, материалы следственных действий и сведения, полученные от указанных ведомств, свидетельствуют о признаках предполагаемых преступлений.
Следствие считает, что в группу входили некоторые члены совета директоров ЭСА, генеральный директор компании, его заместитель и другие руководящие сотрудники. По версии следствия, они злоупотребляли полномочиями по управлению компанией с целью хищения ее имущества.
Предполагаемая схема включала привлечение кредитов в объемах, не соответствовавших реальным потребностям ЭСА, выплату необоснованных, по оценке следствия, дивидендов акционерам, а также предоставление займов и авансовых платежей ЭСА, компаниям, связанным с ее руководством, и другим организациям.
Кроме того, следствие утверждает, что в 2024–2025 годах из компании незаконно вывели 23 млрд 158 млн 169 тыс. 29 драмов. Эти средства, по данным комитета, были перечислены в качестве дивидендов акционерам ЭСА — Liormand Holdings Limited и ЗАО «Ташир Капитал».
Следственный комитет выделил три суммы предполагаемого ущерба:
- 36 млрд 981 млн 660 тыс. драмов;
- 23 млрд 158 млн 169 тыс. 29 драмов;
- 4 млрд 445 млн 950 тыс. 995 драмов.
Общий предполагаемый ущерб составил 64 млрд 585 млн 780 тыс. 24 драма.
Отдельная часть расследования касается предполагаемого отмывания денег через более десяти взаимосвязанных компаний, руководители которых, по версии следствия, действовали под руководством С.К.
Как утверждает Следственный комитет, посредством гражданско-правовых и корпоративных сделок эти компании обеспечивали оборот крупных сумм, смешивали предположительно похищенные средства с другими доходами и создавали видимость законной хозяйственной деятельности, скрывая происхождение денег.
По ходатайству следователя надзирающий прокурор принял решение о начале публичного уголовного преследования в отношении 36 человек.
Дело включает четыре эпизода по пунктам 2 и 3 части 2 статьи 46-277 Уголовного кодекса Армении — организация злоупотребления служебными полномочиями или обусловленным ими влиянием в частном секторе.
Еще два эпизода расследуются по пункту 3 части 3 статьи 46-256 УК — организация хищения вверенного имущества в особо крупных размерах.
Также расследуется предполагаемое отмывание денег в особо крупных размерах по пунктам 2 и 3 части 3 статьи 296 УК.
Следователь принял решения о задержании соответствующих лиц, поручив их исполнение органам дознания. Предварительное следствие продолжается.
Между тем после обыска, продолжавшегося около семи часов, сотрудники СНБ в масках увезли лидера партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна через задний выход его особняка. Собравшиеся во дворе сторонники проводили его скандированием «Самвел! Самвел!», сообщает Sputnik Армения.
Вина фигурантов дела не установлена судом.
