Ведущий специалист ОАО ''Мастер-Банк'' Мери Теванян задержана по обвинению в причастности к незаконной банковской деятельности и отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.
Как следует из сообщения, опубликованного на сайте департамента экономической безопасности МВД России, Теванян входила в состав организованной преступной группы, которая ежедневно незаконно обналичивала более 500 млн рублей.
Следствие установило, что деньги перечислялись через цепь фирм-«однодневок» на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах ''Мастер-Банка''.
Вознаграждение за услуги составляло 3,5 – 5 процентов от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств – 8 процентов.
Данная криминальная схема действовала с августа 2010 года. В настоящее время устанавливаются другие соучастники преступления. В отношении Теванян избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, передает Русская служба BBC.
